El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha arrestado en Madrid a cinco individuos que pretendían realizar una estafa múltiple a entidades bancarias cobrando cheques sin fondos, operación delictiva que iniciaron en Zaragoza. Según fuentes de la Policía Nacional, "las investigaciones realizadas han permitido la identificación y detención de los cinco integrantes de ese grupo organizado". Los hechos se iniciaron a finales del pasado mes de julio, cuando un individuo procedió a la apertura de una cuenta corriente en una entidad bancaria de Zaragoza, con un saldo de 20 euros, obteniendo de esta forma un talonario de cheques asociado a dicha cuenta.

Posteriormente otros cómplices de ese primer individuo, abrieron en distintas entidades financieras de Madrid, diversas cuentas corrientes, todas ellas a nombre de una mercantil.

A continuación y aprovechando los días festivos del fin de semana de la Virgen de Agosto, y teniendo en cuenta que en la comunidad aragonesa también era festivo el lunes 16, el grupo ingresó, en estas últimas cuentas 25 cheques, por un valor de 693.500 euros, pertenecientes a la primera cuenta abierta en Zaragoza y cuyo saldo era de 20 euros.

Al ser festivo el día 16, las entidades bancarias en las que había sido ingresados los cheques sin fondos, no podían comprobar este extremo, pero la rápida intervención tanto del servicio de seguridad de estos bancos como de las unidades policiales encarceladas de la investigación, impidió que esos cheques sin fondos fueran hechos efectivos.